Aset Net89 Sebesar Rp 1,2 T Disita Polisi, Berikut Daftarnya!

DCFX · 14 Feb 2023 8.1K Dilihat



Kabar terbaru terkait kasus investasi bodong robot trading Net89, Bareskrim Polri telah  menyita sejumlah aset dari PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) sebagai pengelola robot trading Net89, dengan total aset mencapai Rp 1,2 triliun dan telah menetapkan 9 orang tersangka sebagai kasus tindak pidana penipuan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan menyampaikan penyitaan hasil kejahatan dari PT SMI dengan nilai total aset sebesar Rp 1,2 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang tunai, perhiasan serta barang-barang mewah yang berupa tas dari para tersangka dengan total sebesar Rp 300 juta
2. Uang dari rekening para tersangka yaitu sebesar Rp 660 Juta
3. Sepeda Brompton senilai Rp 770 Juta
4. 4 Unit mobil mewah dengan total aset senilai Rp 7,1 miliar:
  • BMW seharga Rp 2,7 miliar
  • Lexus seharga Rp 1,4 miliar
  • Tesla seharga Rp 1,5 miliar
  • Peugeot seharga Rp 690 juta
5. Bandana milik Youtuber Atta Halilintar seharga Rp 2,2 miliar
6. Aset tidak bergerak yakni berupa rumah, tanah dan gedung perkantoran dengan total nilai aset sebesar :
  • Tanah dengan atas nama tersangka AA, yang seharga Rp 14 Miliar
  • Rumah tersangka LSHS yang berada di Kebon Jeruk seharga Rp 17,250 Miliar
  • Kantor SOHO PT SMI seharga Rp 4,6 Miliar
  • Kantor PT SMI yang berlokasi di Poris Tangerang seharga Rp 12 Miliar
  • Gedung PT SMI yang berlokasi di Serpong seharga Rp 715 Miliar
  • Mesin Mining Crypto (RIG) dan komponen lainnya PT CAD yang seharga Rp 500 Miliar

Selain itu, Wisnu membeberkan daftar 9 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara, satu diantaranya telah meninggal dunia. Berikut daftar tersangka:

1. AA selaku CEO (PT SMI) (DPO dan Red Notice)
2. LSHS selaku direktur (PT SMI) (DPO dan Red Notice)
3. RS selaku exchanger (PT SMI);
4. D selaku leader (PT SMI)
5. FI selaku exchanger (PT SMI)
6. DI selaku founder dan exchanger (PT SMI)
7. ESI selaku founder dan exchanger (PT SMI)
8. AAl selaku exchanger (PT SMI)
9. HS selaku founder dan exchanger (PT SMI) (telah meninggal dunia)

Wisnu menambahkan, bahwa  saat ini Bareskrim Polri sedang fokus untuk melakukan pengejaran kepada 2 tersangka tersebut, yang belum hadir untuk memenuhi panggilan penyidik dan melakukan tracing aset terhadap aset-aset yang dimiliki para tersangka. 

Sebagai informasi, bahwa tersangka PT SMI diduga melakukan penipuan menggunakan skema piramida dengan modus investasi forex robot trading, yang mengajak para calon member untuk membeli paket investasi. Selain itu, PT SMI juga memberikan iming-iming janji manis dengan profit estimasi +1% per hari atau +10% hingga 20% per bulan atau + 120% s.d. 240% per tahun serta terdapat bagi hasil dengan perusahaan dan upliner yaitu 50:50 hingga 90:10. 


Pilihlah Broker yang yang sudah terjamin resmi legalitas, DCFX adalah pilihan tepat teman trading Anda dengan fitur yang lengkap, aman, terpercaya dan teregulasi resmi Bappebti. Selalu waspada dan kenali jenis-jenis terkait investasi bodong melalui aplikasi DCFX #TheSuperApp. Download aplikasinya sekarang!

Menyarankan

Sejak 2017, OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong Capai Rp139,6 Triliun!

Ocky Satria · 3 hari 6.4K Dilihat

Modus Penipu Kuras Rekening, Duit Rp 195 Triliun Lenyap Setahun

CNBC Indonesia · 08 Mar 16.6K Dilihat

Waspada Investasi Bodong! Ini Ciri-ciri Broker Forex Penipu

Ocky Satria · 06 Mar 6.3K Dilihat

Buron 10 Tahun, Penipu Investasi Bodong ‘Trading Forex’ Akhirnya Ditangkap

Ocky Satria · 26 Feb 5.5K Dilihat

Berantas Investasi Bodong, BAPPEBTI Blokir 1.855 Situs Sepanjang 2023

Ocky Satria · 07 Feb 15.7K Dilihat

Gaya Penipuan Baru 2024, Duit Rp 402 M Hilang Seketika

CNBC Indonesia · 07 Feb 5.8K Dilihat

Korban Indra Kenz Keluhkan Pembagian Aset Tidak Merata

Ocky Satria · 20 Des 2023 8.2K Dilihat

Kisah Ferdy Hasan, Pernah Rugi Puluhan Miliar & Nyaris Gila

CNBC Indonesia · 15 Des 2023 17.8K Dilihat

Hati-Hati! Modus Penipuan Baru Ini Lagi Marak Kuras Rekening

CNBC Indonesia · 05 Des 2023 9.7K Dilihat